Invitation for Shareholders General Meeting

Direksi PT Duta Graha Indah Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada:

 

 Hari/Tanggal        :   Rabu, 24 Juni 2009

Waktu                 :   Pukul 09.30 WIB – selesai

Tempat                :   Nusantara Room , Hotel Dharmawangsa

                               Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Dengan agenda sebagai berikut:

1.Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2008;

2.Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;

3.Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2009; dan

4.Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan:

1.Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan;

2.Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah;

   a.Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2009 pukul 16.00 WIB;

   b.Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2009 pukul 16.00 WIB.

   c.Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI  diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya;

3.Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan, kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. a.Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;

   b.Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia (BCM) Gedung Bina Mulya I Lantai 4, Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Kuningan Jakarta Selatan dengan telepon : (021) 5201928 atau faximile (021) 5201924;

   c.Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.

5.Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.

6.Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja.

7.Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 9 Juni 2009

PT DUTA GRAHA INDAH Tbk

Direksi